Евгений Волков – Бабушкины сети. Техники мошенничества на недвижимость и защита от них (страница 16)

Важно понимать, что использование поддельной документации – это, не просто технический аспект мошенничества, а его суть. Если бы мошенникам не удалось создать убедительно выглядящие поддельные документы, они не смогли бы совершить преступление на том масштабе, на котором они его совершают. Система государственной регистрации, судебная система, финансовая система – всё это опирается на документы. Если документ выглядит подлинным, система часто работает с ним как с подлинным, даже если в действительности он является поддельным. Это создаёт огромные возможности для преступников и огромные уязвимости для граждан.

Подача исков и судебные процедуры

Судебный процесс в системе мошенничества на рынке недвижимости используется не просто как место, где разрешаются споры между сторонами, а как стратегический инструмент, позволяющий преступникам легально присвоить имущество жертвы через систему правосудия. Понимание того, каким образом мошенники манипулируют судебными процедурами, критически важно для граждан, так как это раскрывает уязвимости в судебной системе, которые преступники используют с систематической точностью. В то время как граждане часто полагают, что суд является беспристрастным арбитром, способным разобраться в истинном положении дел, мошенники рассчитывают на противоположное: они знают, что судебная система, при всех её положительных качествах, содержит множество щелей, через которые может просочиться преступление.

Подача иска в суд является критической точкой, в которой мошеннический заговор переходит из подготовительной фазы в активную фазу нападения на жертву. На этот момент уже созданы поддельные документы, подготовлена юридическая позиция, выбран истец, изучена информация о жертве. Теперь необходимо официально представить позицию истца перед судом таким образом, чтобы она выглядела убедительной и основательной. Исковое заявление, которое подаётся в суд, должно быть составлено в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Оно должно содержать определённые реквизиты, включая наименование суда, который рассматривать дело, данные истца и ответчика, описание предмета иска и оснований для удовлетворения требований. Однако на практике мошеннические адвокаты часто составляют исковые заявления с такой тщательностью и юридической убедительностью, что судьи на первый взгляд видят в них профессиональный подход и хорошую подготовку. Когда судья получает исковое заявление, который содержит множество ссылок на нормативные акты, на судебную практику, на имеющиеся доказательства, которые представлены в виде приложений, судья может принять эту внешнюю убедительность за знак того, что требования истца имеют реальное основание.

Момент регистрации иска в суде является тем моментом, когда судебная система вовлекается в преступный процесс, часто не осознавая этого. Судья распределяет дело, даёт ему номер, устанавливает предварительное судебное заседание. Суд отправляет уведомление ответчику (то есть текущему собственнику квартиры, жертве мошенничества), информируя его о том, что против него подан иск. Однако здесь возникает первая потенциальная уязвимость, которую мошенники часто использовали. Процедура надлежащего уведомления ответчика в российском гражданском процессе может быть сложной, особенно если адрес ответчика неправильно указан в исковом заявлении или если ответчик проживает в другом городе. Мошенники часто используют эту сложность, указывая неправильный адрес ответчика или адрес, который не соответствует месту фактического проживания. Результатом может быть ситуация, при которой ответчик не получает уведомление о судебном заседании и не может надлежащим образом защищать свои интересы.

Первое судебное заседание часто служит мошеннику возможностью создать впечатление убедительности его позиции. На этом заседании мошеннический адвокат может изложить позицию истца в форме, которая кажется хорошо обоснованной. Он может ссылаться на представленные документы, утверждая, что они подтверждают претензии истца. Если ответчик (жертва) не подготовлен к такой атаке, если он не нанял своего адвоката, если он впервые сталкивается с судебным процессом, он может быть сокрушён сложностью процедуры и используемой юридической терминологией. Жертва может не знать, как правильно возражать, какие документы требовать, какие вопросы задавать. На этом этапе часто происходит критическая ошибка: жертва не подаёт надлежащее возражение на исковое заявление в установленный законом срок. Гражданский процессуальный кодекс устанавливает, что ответчик должен подать возражение на иск в определённый срок (обычно до первого судебного заседания или в ходе первого судебного заседания). Если ответчик не подаёт возражение в этот срок, это может быть расценено судом как согласие ответчика с фактическими обстоятельствами, изложенными в исковом заявлении. Это означает, что даже если доказательства, приложенные мошенником, являются поддельными, если жертва не оспорит факты, изложенные в исковом заявлении, судья может принять эти факты как установленные.

Развитие судебного процесса часто следует определённому сценарию, который мошенники разработали на основе своего опыта. После первого заседания суд обычно откладывает рассмотрение дела и назначает следующее заседание на несколько недель или месяцев позже. Это время может быть использовано мошенниками различными способами. Во-первых, они могут подать дополнительные документы, которые подтверждают позицию истца. Эти документы часто создаются специально для введения в заблуждение суда и служат целью усилить впечатление о том, что у истца есть реальное основание для иска. Во-вторых, мошеннический адвокат может использовать межсуд допросить свидетелей, которые поддерживают позицию истца. Эти свидетели часто находятся под контролем мошенников и будут говорить то, что мошенники им укажут говорить. В-третьих, мошенник может потребовать назначения судебной экспертизы, утверждая, что требуется проверка подлинности документов. Если судья согласится с этим требованием, процесс может быть значительно отложен, что работает в пользу мошенника, так как жертва становится ещё более истощённой и деморализованной.

Одна из наиболее коварных техник, используемых мошенниками в ходе судебного процесса, состоит в манипуляции процессуальными сроками. Гражданский процессуальный кодекс устанавливает множество различных сроков для выполнения различных процессуальных действий. Например, есть сроки для подачи возражения на иск, сроки для подачи возражения на определение суда, сроки для предоставления доказательств, сроки для подачи апелляции. Мошенники часто используют эти сроки в своих целях, стремясь к тому, чтобы жертва пропустила ключевой срок, после чего она теряет право на определённые процессуальные действия. Например, если жертва пропустит срок для подачи возражения на определение суда о принятии иска, она может потерять возможность оспорить некоторые процессуальные решения судьи. Мошенники могут активно работать над тем, чтобы жертва пропустила эти сроки, создавая путаницу в уведомлениях, предоставляя неправильную информацию о сроках или просто затягивая процесс так, что жертва теряет ориентацию во времени.

Использование процессуальных инструментов также позволяет мошеннику создавать дополнительные сложности для ответчика. Мошеннический адвокат может подать ходатайство об истребовании доказательств, требуя от ответчика предоставить определённые документы. Если ответчик не предоставляет эти документы или предоставляет их поздно, мошенник может истолковать это как признание того, что эти документы подтверждают позицию истца. Мошенник может также подать ходатайство о принятии дополнительных доказательств, вводя в процесс новые материалы, которые подтверждают его позицию. Если суд принимает эти доказательства на позднем этапе процесса, ответчик может не иметь достаточного времени для того, чтобы надлежащим образом возразить против них.

Процесс рассмотрения доказательств в суде является той областью, в которой часто происходит грубое нарушение справедливости. Мошеннический адвокат может представить поддельные документы, утверждая, что это оригинальные документы, подтверждающие позицию истца. Судья, не имея специальных навыков в области криминалистики или в распознавании подделок, может принять эти документы как подлинные. Даже если судья имеет подозрения относительно подлинности документов, он может счесть, что роль судьи состоит не в том, чтобы самостоятельно выявлять подделки, а в том, чтобы рассматривать доказательства, предоставленные сторонами. Если ответчик не оспаривает подлинность документов, не требует судебной экспертизы для проверки подлинности, судья может интерпретировать это как молчаливое согласие с тем, что документы подлинные.

Роль адвоката ответчика (или отсутствие такого адвоката) также критически влияет на ход процесса. Если ответчик не нанял квалифицированного адвоката, который понимает, как мошенники манипулируют судебными процедурами, ответчик может совершить множество ошибок, которые будут использованы против него. Например, ответчик может неправильно сформулировать свои возражения, может не потребовать необходимых доказательств, может неправильно ссылаться на нормативные акты. Мошеннический адвокат, наоборот, прекрасно знает, как использовать слабости в позиции ответчика, как использовать незнание ответчиком процессуальных норм, как манипулировать их судьей для того, чтобы судья примкнул к позиции истца.