Анатолий Шигапов – Лжеюристы Паутина на острие права 7.0. (страница 4)
Глава 3. Консультант
После визита Савельева Топольский понял: в одиночку он не справится. Не потому, что дел было много - их всегда много. А потому, что схема, которую он начал распутывать, требовала специальных знаний. Знаний не юридических - оперативно-разыскных.
Он сидел в кабинете и перебирал в уме знакомых. Судьи? Нет, они смотрят на дело с высоты закона, а не с земли фактов. Адвокаты по уголовным делам? Те заняты своими клиентами. Полицейские? С ними сложно - ведомственная солидарность, корпоративная этика, страх «светить» информацию.
Оставался один вариант. Тот, кто уже на пенсии. Кто помнит, как работают регистрационные схемы, кто знает, где искать концы, кто не боится копать там, куда действующие следователи заглядывать не любят.
Топольский открыл телефон, пролистал контакты до буквы «Б». Белов. Сергей Иванович Белов. Бывший майор, следователь по особо важным делам экономической направленности. В отставке с прошлого года - по выслуге, но на самом деле из-за конфликта с начальством. Не захотел закрывать дело о хищениях на стройке, где фигурировал родственник одного из областных чиновников.
Они познакомились четыре года назад, когда Белов вёл дело о мошенничестве в долевом строительстве, а Топольский представлял интересы обманутых дольщиков. Сработались хорошо - Белов был дотошным, честным до педантичности и ненавидел тех, кто наживается на чужой беде. После отставки они изредка перезванивались, но не чаще раза в месяц.
Топольский нажал вызов. Гудки. Долго. Он уже хотел сбросить, когда на том конце раздался глуховатый, прокуренный голос:
- Слушаю.
- Сергей Иванович, здравствуйте. Аркадий Топольский беспокоит.
- А, адвокат. Давно не звонили. Живы-здоровы?
- Живы, слава богу. А вы как? Что слышно?
- Что слышно - пенсия, чеснок на грядке, внуки. Нормально. Только скучно, Аркадий Сергеевич. Скучно без дела.
Топольский усмехнулся. Он знал, что Белов не из тех, кто может спокойно сидеть на лавочке. Ему нужна была работа - не за деньги, а за смысл.
- Сергей Иванович, я вам предлагаю работу. Неофициальную. Консультантом.
- Это в каком смысле?
- Мошенничество с юридическими конторами. Обманывают участников СВО и их семьи. Берут авансы за услуги, исчезают. У меня уже двое клиентов, похоже, что конторы взаимосвязаны. Но мне нужен человек, который посмотрит на это с оперативной стороны. Регистрационные схемы, цепочки учредителей, массовые адреса.
Белов молчал несколько секунд. Топольский услышал, как на том конце заскрипело кресло - видимо, собеседник встал, подошёл к окну.
- Скажите, Аркадий Сергеевич, - голос Белова стал жёстче, - это те самые конторы, что обещают списать долги, получить выплаты, освободить от службы?
- Те самые.
- Я о них слышал. У меня соседка по даче, у неё сын на СВО, она отдала сто тысяч какому-то «Правовому щиту». Денег не вернула, контора пропала.
- Та же самая.
- Сволочи, - коротко бросил Белов. - Когда начинаем?
Топольский улыбнулся. Он знал, что этот ответ будет.
- Завтра в десять утра. В моём офисе. Обсудим условия.
- Какие условия? Помогу бесплатно. Считайте это моим вкладом в победу.
- Сергей Иванович, я настаиваю на оплате. У вас пенсия, внуки, чеснок. Не спорьте.
- Спорить буду. До завтра.
Белов бросил трубку. Топольский посмотрел на телефон и покачал головой. Люди не меняются. Белов остался таким же - принципиальным, неуступчивым и немного ворчливым. Именно такой был нужен.
На следующее утро Белов пришёл ровно в десять. Не в десять ноль-ноль, а в десять - без минуты. Он был в старом, но чистом свитере, без галстука, с блокнотом в руке и с рюкзаком за плечами. В рюкзаке, как выяснилось позже, лежал ноутбук с доступом к нескольким закрытым базам - остатки прежней работы.
- Здравствуйте, - сказал Белов, пожимая руку Топольскому. - Показывайте, что тут у вас.
Топольский проводил его в кабинет, усадил за отдельный стол - тот самый, что раньше пустовал. Лена уже приготовила чай, печенье, но Белов отодвинул чашку в сторону.
- Не отвлекайтесь на сервировку. Давайте документы.
Топольский выложил на стол две папки: «Правовой щит» и «Гарант». В каждой - договоры, квитанции, выписки из ЕГРЮЛ, распечатки переписок и показания клиентов.
- С чего начнём? - спросил Белов.
- С юридического адреса «Правового щита». Московский проспект, 40 - Балтийский бизнес-центр. У меня есть подозрение, что там не одна контора.
Белов кивнул, достал ноутбук, подключился к вайфаю и быстро застучал по клавишам. Топольский наблюдал за ним с любопытством. Пальцы у Белова были толстыми, с артритными узелками, но работали на удивление быстро и точно.
- Так, - сказал Белов через минуту. - Смотрим. Юридический адрес - г. Калининград, Московский проспект, д. 40, Балтийский бизнес-центр. Офис какой?
- В договоре указан офис 208.
- Проверю.
Белов замолчал, листая страницы. Потом присвистнул.
- Пятнадцать. Пятнадцать фирм зарегистрировано по адресу: Московский проспект, 40, Балтийский бизнес-центр, офис 208.
- Каких?
- Разных. ООО «Балтторг», ООО «Стройресурс», ООО «Консалт-Плюс», ООО «Правовой щит», ООО «Гарант»… Стойте. «Гарант» тоже здесь.
- Значит, они делили один офис?
- Не обязательно. Могли регистрироваться по очереди. Сейчас проверю даты.
Белов снова застучал по клавишам. Через несколько минут на лице его появилась усмешка - невесёлая, почти злая.
- Красивая схема. «Правовой щит» зарегистрирован в июне 2024 года. «Гарант» - в августе. Потом, в октябре, появляется третья фирма - ООО «Защита». Ещё одна юридическая контора. В декабре - ООО «Правовой стандарт». И так далее. Каждые два-три месяца новая вывеска, новый сайт, старые телефоны.
- А учредители?
- А вот это самое интересное, - Белов развернул ноутбук к Топольскому, чтобы тот видел экран. - Учредители меняются. Но есть закономерность. Каждая вторая фирма имеет среди учредителей Васильева Павла Романовича. Каждая третья - Гусеву Анну Владимировну. Каждая пятая - гражданку Украины, которая никогда не была в Калининграде.
- Гражданку Украины?
- Да. Пономаренко Ирина Сергеевна. Зарегистрирована в Харькове. В Россию, судя по всему, не въезжала. Но долю в ООО имеет.
Топольский встал, подошёл к окну.
- Это что же получается? Кто-то регистрирует фирмы на подставных лиц, на иностранцев, на «массовых» директоров, открывает офис в Балтийском бизнес-центре, запускает рекламу, набирает клиентов - и через два-три месяца закрывается?
- Не закрывается, - поправил Белов. - Просто перестаёт отвечать по обязательствам. Юридически фирма продолжает существовать. Но на её счетах - ноль, имущества - ноль, директор - номинальный, который подпишет любой документ за пять тысяч рублей.
- А куда уходят деньги?
- Куда? Выводятся через цепочку подставных фирм, обналичиваются, отправляются за границу. Часть - на оплату «массовых» директоров, аренду, рекламу. Остальное - в карман организатора.
- Кто организатор?
Белов развёл руками.
- Вот это, Аркадий Сергеевич, нам и предстоит выяснить. Я могу пробить всех учредителей, всех директоров, все цепочки переводов. Но если организатор умный - а он умный, раз построил такую систему, - он будет стоять в конце длинной вереницы номиналов. И докопаться до него будет непросто.
Топольский вернулся к столу, сел напротив Белова.
- А если докопаться не до него, а до его связей? Кто ещё может быть в этом заинтересован? Кто имеет крышу в полиции, чтобы дела не возбуждали? Кто имеет выходы в администрации, чтобы проверки не приходили?
- Вы думаете на кого-то конкретного?
- Пока нет. Но есть одно имя, которое всплывало в предыдущих делах. Депутат Кузнецов. Он не имел прямого отношения к конторам, но его структуры… скажем так, его тень иногда падала на похожие схемы.
Белов помрачнел.