Лора Шин – На шифре. Инсайдерская история криптовалютного бума (страница 44)
Как будто усовестившись, что переложил всю ответственность за план на Никласа, Андрей добавил, что тот в предыдущий день, уже закончив созвон, сказал, что WHG лучше вернуть деньги.
Позже, словно пытаясь их уговорить в последний раз, Андрей напомнил, что китов, способных обрушить цены, хватает и так, и Bitcoin Suisse с их инвесторами – не единственные, кому пришла в голову эта мысль.
Грифф все равно отказался от предложения «получить ненависть от сообщества и миллионы долларов». Скоро они закончили разговор.
Именно в этот момент Группа белых шляп приняла решение, о котором впоследствии по меньшей мере кое-кто из них пожалеет. По разным запросам – а также благодаря Bitcoin Suisse – они поняли: многие киты и, возможно, хакер DAO могут попытаться обрушить рынок ETC или как минимум подзаработать, если получат свой ETC раньше менее крупных держателей токенов. (Андрей названивал Лефу каждый час и просил, по словам Лефа, «очень-очень настойчиво», чтобы его средства переслали напрямую ему, а не включали в массовое распределение. Он так упрашивал, что «временами напоминал ребенка». Леф заволновался. «Этот подозрительный русский кого-нибудь на нас натравит!» В конце концов Грифф велел не отвечать на звонки Андрея.) Так они поняли, что если вернут людям ETC и кто-то захочет его демпинговать, то возникнет дилемма, в какое время разрешить вывод средств, чтобы один часовой пояс не получил преимущество над другими. Вдобавок контракт вывода средств в Ethereum Classic нельзя было сделать так же, как в Ethereum, потому что не все биржи разрешали снимать токены DAO Classic (DAO‑C), а значит, не все законные владельцы имели к ним доступ.
А вот эфир был практичнее, сулил меньше рисков из-за проблем с повтором, да и его стоимость уронить не так просто – значит, киты не получат преимущества перед менее крупными держателями. Самовольно конвертировав ETC в ETH, WHG сбалансирует стоимость для держателей токенов, а поскольку они вряд ли кинутся продавать ETH так же охотно, как ETC, крупное падение стоимости эфиру уже не грозило.
Тогда WHG решила забрать ETC себе, конвертировать в ETH и уже затем вернуть держателям. (Хотя сторонники ETC, биткойн-максималисты и приверженцы принципа неизменности наверняка назвали бы эти доводы плохо завуалированным оправданием намерения повредить ETC и укрепить эфир с помощью 10 % всего ETC.)
Из-за решения возвращать ETH, а не ETC как минимум один кит начал угрожать судом Виталику, программистам Ethereum, участникам Группы белых шляп и кураторам DAO. Первую угрозу прислал 8 августа юрист Эндрю М. Хинкс, тогда работавший в Berger Singerman, – от лица своего клиента Андрея; она начиналось со слов: «В свете потенциального иска к вам…» – и извещала, что они обязаны сохранять всю документацию о своих действиях после взлома The DAO «на случай судебных разбирательств».
Но WHG, несмотря на письмо, приняла решение. Bity решили помочь WHG с продажами на всех биржах, где имели счета. Белые шляпы предоставили полные копии паспортов и другие удостоверяющие документы, чтобы биржи видели, что они не собираются заниматься отмыванием денег. Bity помогли им создать бота, который создавал рыночные заказы и опускал стоимость до одного уровня на всех биржах одновременно, чтобы трейдеры не могли скупить ETC для предпродажи и в итоге обесценить активы держателей токенов. (И этим только придали веса теории, будто их тактика – попытка повредить ETC, ведь даже бот назывался Take a Dump – «сделай дамп», сброс монет.) Например, если продавать только на Polo из-за того, что там больше всего ликвидности, то конкретно на этой бирже стоимость снизится, и тогда боты и другие трейдеры смогут закупать ETC на Polo и продавать дороже на других биржах.
Белые шляпы воспользовались функцией, скрывающей источник средств, чтобы люди не видели, что на продажу вышло около 10 % всего ETC. Затем во вторник 9 августа раскидали ETC между Polo, Kraken, Bittrex и Yunbi. И вклады прошли везде, кроме Polo.
Черт! Деньги-то Polo приняла, но на счет не зачислила. А ведь туда они направили львиную долю ETC – у Polo были самые большие заявки, а значит, и стоимость там изменилась бы меньше всего даже в случае крупных продаж. (Хотя тогда они этого не знали, Андрей пригрозил ряду бирж судебными разбирательствами.)
Bity звонили в Polo и оставляли сообщения, спрашивая, почему деньги не приняты. Ответа не последовало. Но через несколько часов им сообщили, что счет разблокирован. Наконец-то они могли продолжить план по продаже ETC. Они включили бота, чтобы продавать на всех биржах одновременно и снизить стоимость до одного уровня. Так и случилось… везде, кроме Poloniex. И опять –
WHG хотела вернуть деньги людям, а в итоге бóльшую их часть заморозили на бирже. По словам Гриффа и Джорди, на вопрос, почему транзакции заблокированы, представитель биржи поинтересовался, как Polo отличать белых шляп от черных. По словам Гриффа, им заявили, что Polo удержит средства, потому что они не принадлежат WHG. Bity и Группа белых шляп ответили, что не принадлежат они и Poloniex. (Позже WHG поймет, что и на Kraken, хотя они и разрешили торговлю для счета Bity, заблокировали вывод средств.)
В то же время до сотрудника Bity, помогавшего WHG, дошел слух – по его словам, из достоверного источника, – что ФБР завело дело по деятельности WHG, чем всех жутко перепугало. В следующие два дня они неотрывно таращились на большой экран, без конца обновляя страницу счета в Poloniex и дожидаясь, когда им разблокируют деньги. Они почти не спали – например, в ночь, когда стало известно, что средства заморожены, все легли только в восемь утра, – а когда люди наконец отключались, то падали на диваны прямо в офисе. Повсюду валялись пакетики травы и бутылки виски, хотя конкретно Группа белых шляп не употребляла.
На следующий день или через день другой кит, Крис Харборн, он же Толстый Палец, тоже надавил на «белых шляп» и потребовал вернуть деньги в виде ETC, а не ETH, угрожая в ином случае обратиться к юристу. Во время общего созвона, когда сотрудники Bity сидели на кухне на верхнем этаже с видом на дорогу, петляющую по склону холма, Крис заявлял, что если бы он потерял на улице золотой слиток, то нашедший не стал бы конвертировать его в доллары. Работник Bity, знакомый с британскими и швейцарскими законами, возразил, что формально никто и не «терял» ETC – тогда это еще был ETH.
По словам Джана, он ответил на угрозы Криса так: «Может, ты на своей яхте много где плаваешь, чувствуя себя колонизатором, но в Швейцарии ты меня с яхты не достаешь. Хочешь поговорить – приезжай в Швейцарию». Бохслер знал, что здесь законы на его стороне.
Пока они отбивались от Криса, пришли новости, что ФБР уже закрыло расследование. Измотанная команда решила больше об этом не вспоминать.
Но давление не прекращалось. На следующий день каждому пришло письмо от ММЕ – снова от лица Андрея. Его прислали юристы Ethereum Лука Мюллер-Штудер и Габриэла Хаузер-Шпюлер. Под заголовком «Требование к группе „Робин Гуд“ о возмещении Ether Classic (ETC)» говорилось: «Андрей Терновский может подтвердить, что его доля в „The DAO“… составляла приблизительно 4,55 % (52 533 041 токен DAO)». Затем говорилось о контратаках «Робин Гуд» с выделением:
Любой человек, биржа и/или другое лицо, которое примет, переведет, конвертирует, распорядится и/или каким-либо иным образом будет контролировать ETC из кошельков одного или всех членов группы «Робин Гуд» либо аффилированных лиц, может быть привлечен к ответственности за отмывание денег.
Соответственно, наш клиент требует немедленно (в течение 48 часов после доставки этого извещения по электронной почте) перевести ему сумму в 346 718,0706 ETC (клиенту принадлежит 52 533 041 токен DAO), удерживаемую группой «Робин Гуд» и/или аффилированными лицами, ранее имевшую стоимость выше 3 американских долларов за ETC, то есть 1,2 миллиона американских долларов (596 355,08 американского доллара по текущей рыночной стоимости 1,72 американского доллара).
Ближе к концу говорилось: «Просим отметить, что мы получили требование начать уголовное, гражданское и административное производство, если получим извещение и/или узнаем о каких-либо переводах ETC, кроме возврата инвесторам DAO».
Юристы прислали угрозы, потому что Лефтерис и Грифф перестали отвечать на требования Андрея отдать ему ETC раньше, чем остальным. Если бы WHG подчинилась этому требованию и тут же перевела ETC Андрею, тот получил бы преимущество и продал их раньше, чем свои средства получат держатели токенов.
Лефтерис и Колм боялись, что ММЕ известны их домашние адреса. После этого Колм практически исчез и больше о нем не слышали – по крайней мере, под этим именем.
Стало ясно, что Polo не даст довести план до конца. Группа белых шляп состояла из айтишников, и так же, как ранее они не услышали точки зрения бирж во время голосования о хардфорке, не понимали они и принципа торговли. Причиной WHG не возвращать ETC отчасти было то, что ETC трудно