Эрика Стэнфорд – Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах (страница 26)

Королевская конная полиция Канады, ФБР и как минимум еще пара неуказанных агентств по безопасности занимались тем же самым. Их находки оказались удивительно скромными на фоне результатов технически подкованных и разгневанных инвесторов, которые были опубликованы в сообществах и соцсетях. Как ни крути, а людей с куда лучшими познаниями в реальной технологии процесса.

Смерть Коттена наступила после долгих месяцев, наполненных проблемами и жалобами инвесторов на задержки с выведением средств. Когда банки и профильные органы начали расследование, оказалось, что за смертью стоит куда больше, чем кажется.

Инвесторы в деле

На обменнике Quadriga числилось 76 000 учетных записей. Эти люди потеряли все с падением ресурса. Почти каждый эксперт и энтузиаст в Канаде хранил часть своих биткойнов в обменнике Quadriga. Речь идет про суммы от сотен долларов до всех личных сбережений вообще. Многие из этих 76 000 людей были ранними энтузиастами криптовалюты, умными и образованными. Они понимали работу криптовалютных механизмов, а многие из них числились в списке специалистов наиболее высокотехнологичных компьютерных отраслей Канады. Эти инвесторы знали, что делают, когда с головой нырнули в расследование. Многие из них узнали про криптовалюту и купили свои биткойны еще тогда, когда это требовало больших личных усилий и высокой квалификации.

Такие инвесторы, разумеется, крайне болезненно пережили утрату. Многие из них чувствовали себя преданными. Коварный обманщик с личным обменником претендовал на высокие позиции в сообществе, но злоупотребил доверием. Ложь звучала в параллель росту популярности криптовалют.

Около 500 элитных технических специалистов Канады составили команду чата в Телеграме, предпочтение которому отдавали многие в крипте за конфиденциальность. Их задачей было независимое расследование реальных событий вокруг обменника. Во-первых, их волновало, куда скрылся Джерри. Во-вторых, как именно самый большой канадский обменник криптовалюты оказался настолько плох и потерял столько денег буквально на глазах правительства. Люди в составе группы решали обе задачи как на стероидах. В работе им помогали не только инвесторы, но и журналисты и правоохранительные органы. Многие из этих 500 лучших умов Канады лично знали команду обменника Quadriga. Их анализ, обмен информацией, а также прямое расследование, подняли множество интересных подробностей.

Подозрительный оборот. Где Джерри?

Чем больше команда углублялась в расследование, тем четче формировались страхи ее представителей. Твиттер и соцсети вскоре были поражены одним сообщением. Одно и то же подозрение звучало снова и снова: Коттен не умер!

Кредиторы начали что-то подозревать, когда просочилась самая ранняя информация о покойном. В свидетельстве о смерти имя указали с ошибками. Его выдал через двое суток Раджастанский директорат экономики и статистики. Вместо Коттена там значился Коттан[232]. За пару месяцев до этого бывший управляющий директор компании-владельца больницы Фортис Эскортс Госпиталь – той самой, где лечили Коттена, – угодил под обвинение в финансовом мошенничестве и подозрении в коррупции[233]. Вместе это все смотрелось довольно плохо. Люди начали сомневаться в истинности свидетельства о смерти, а также любых других бумаг. Раз уж на то пошло, современная Индия печально известна тем, насколько легко и дешево там сделать поддельные документы.

Обстоятельства вокруг смерти Коттена сложились подозрительные. Мягко говоря.

Официальную причину смерти записали как осложнения хорошо известного диагноза Коттена – болезни Крона. Но его гастроэнтеролог, доктор Джаянт Шарма, все еще в сомнениях относительно смерти. Он сказал: «Мы перепробовали все. Я много раз думал об этой ситуации. Мы не уверены в диагнозе». Это его слова в британской газете «Телеграф», журналисты которой сумели его отыскать. Он продолжил рассказ искренним удивлением, насколько быстро прогрессировало заболевание Коттена и признался, что медицинское расследование было очень формальным. Нельзя сказать, видел ли он тело или только работал с образцами. В ретроспективе он признался, что запросил бы вскрытие[234]. Шарма сказал журналистам «Телеграф», что говорил с врачом, который вроде бы видел тело, но полицейского расследования смерти и личности трупа совершенно точно не проводили. Может быть и так. Через индийских докторов проходят тысячи мертвых тел в неделю. Задумываться про них особо некогда. Вероятно, мы так и не узнаем истину.

Подозрения увеличивал и укреплял тот факт, что Джеральд Коттен написал завещание всего за четверо суток перед вылетом в Индию и за 12 дней до момента смерти. Его 12 миллионов долларов наследства составили дома, арендованная собственность, автомобили, самолет, яхты и 100 000 канадских долларов на все нужды пары чихуахуа Дженнифер[235].

Но при этом в завещании ни полслова о кошельках или средствах в обменнике Quadriga. Просто удивительно, с учетом того, что на пике рыночной стоимости инвесторы хранили там оценочно 2 миллиарда долларов. Инвесторов подобное отношение не то чтобы не впечатлило. Оно их, прямо скажем, шокировало[236].

Позже следователи огласили еще больше неприятных сомнений. Коттен не просто не указал содержимое обменника в завещании. Не только личный ключ доступа Quadriga, но и личные ключи самого Коттена остались без любой запасной процедуры доступа[237].

ФБР, канадские правоохранительные органы, сотни преданных и обманутых инвесторов работали параллельно над полноценным расследованием. Их активисты и сотрудникии поднимали все больше свидетельств обмана, чем можно себе представить.

Тайный криминальный основатель

Один из фактов, который не был упомянут открыто, – Джеральд Коттен оказался не единственным основателем Quadriga.

Майкл Патрин появился на сцене криптовалютного сообщества Ванкувера достаточно рано. Но даже тогда ему не доверяли. Да и не любили как человека. Коттен известен своей улыбкой и обаянием. Патрин мог рассчитывать на внимание только за счет бесплатной пиццы на публичных мероприятиях. Джозеф Вайнберг, теперь основатель нескольких криптовалютных предприятий, а также гость публичных тематических биткойн-встреч сообщества Ванкувера сказал о нем так: «Понятно, что он не тот, за кого себя выдавал. То он представлялся Майклом из Индии. То Майклом из Пакистана. То Майклом-итальянцем. Но совершенно точно имел отношение к некой организации. Более того, в составе организации работа с криптовалютой стала уже не первыми его гастролями»[238].

Патрин с момента смерти Коттена активно дистанцировался от совместного ресурса Quadriga. В телеграм-канале инвесторов он пытался свести к минимуму упоминания своей работы на проект. Он утверждал, что встретил Коттена в сети пять лет назад.

Благодаря кропотливой работе кредиторов через шифрованные мессенджеры и удаленные форумные сообщения удалось отследить немного другую и куда более зловещую картину. Не последнюю роль в этом сыграли и журналисты канадской The Globe and Mail.

В 2003 году братья Эдвард и Брайан Крассенштайн запустили теневой сайт TalkGold. Просто рай для организаторов финансовых пирамид. На его страницах описывали новейшие достижения в деле обмана. На слуху тогда была «инвестиционная программа высокой прибыльности», которая сулила невероятно большие прибыли за счет денежных вливаний новых участников пирамиды. Сайт подробно описывал, как зайти в такую пирамиду вовремя и когда наступает пора сворачиваться и бежать с деньгами. Предлагали даже набор советов по строительству финансовой пирамиды такого рода собственными усилиями[239]. В сети TalkGold проработал до 2016 года. Затем управление внутренней безопасности США устроило рейд по месту жительства братьев-основателей сайта в Форт Майерс, Флорида. Агенты ворвались прямо в дома, опечатали все активы, финансовые документы, арестовали полмиллиона долларов и закрыли сайт[240].

Образование Джеральда Коттена началось именно на TalkGold и аналогичных ему ресурсах. В свои 15 лет Джерри первый раз зашел туда под псевдонимом Sceptre и следующие десять лет мотал на ус премудрости обмана: как вселить надежду, как привлечь инвесторов, как и когда начать мошенническую схему, как и когда начать вывод средств и выход и, самое главное, как замести следы[241].

Майкл Патрин, которому тогда был 21 год, зашел на ресурс на три месяца раньше Коттена. Оба регулярно писали на TalkGold и его аналогах, тоже посвященных разбору и совершенствованию мошеннических приемов. Они регулярно переписывались в общих темах обсуждений и вскоре – обычное дело на таких ресурсах – попробовали развести один другого, в основном ради собственного удовольствия и проверки новых полезных знаний на практике[242]. Их явно впечатлили эти попытки. Настолько, что родилось крепкое партнерство.

Время для мошеннической практики

Коттен быстро учился. К декабрю того же года в свои 16 лет он запустил собственный мошеннический сайт. 1 января 2004 года – свою первую финансовую пирамиду, S&S Investments, пусть и с не особо реалистичными обещаниями 103–150 % денежной прибыли в срок между 1 и 48 часами. Всего за три месяца деньги на счетах иссякли. 200 инвесторов видели преимущественно угрозы Коттена и его попытки тянуть время[243].