Татьяна Осина - Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

Эта книга предназначена для тех, кто отвечает за практический результат. Юристу, который должен не просто «подготовить меморандум», а обеспечить движение денежных средств и сделок. Специалисту по комплаенсу, который разрабатывает внутренние правила, чтобы команда клиента не делала противоречивых заявлений. Консультанту, которому необходимо не только составить документы, но и пройти чужую процедуру проверки в ограниченные сроки без возможности произвольных исправлений. Если ваша задача — сделать структуру удобной для использования, вы попали по адресу.