Кэтрин Белтон – Люди Путина. О том, как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад (страница 89)

И хотя в итоге все эти схемы привлекли массу внимания и были прикрыты, каждый раз это происходило с опозданием. Когда к делу наконец подключались российские правоохранители, на Запад уже успевали переправить десятки миллиардов долларов. Двоскин и его высокопоставленные подельники из ФСБ снова вышли сухими из воды. В случае с «молдавской прачечной» и «зеркальными торгами» Deutsche Bank Игорь Путин успел уйти из совета директоров банков-участников до того, как в дело вмешались следователи. Каналы по отмыванию денег просто переходили в другие банки и к другим банкирам. Когда «зеркальные торги» были прикрыты, на их месте появились другие механизмы вывода денег, например, через фальшивые судебные ордера или аферы с перестрахованием.

— Объект можно использовать ограниченное количество раз, — сказал знакомый со схемами крупный российский банкир. — Нельзя, например, сто лет смотреть один и тот же фильм. То же самое и с банками. Есть определенные рамки, и когда исполнители выходят за них, все летит в тартарары. Потому что это начинает привлекать внимание.

Он сказал, что Мязин, например, «любил красиво одеваться и тратиться на дорогие путешествия. А это не соответствовало его должности. В России есть два типа схем. Одни проворачивают с такими, как Ваня Мязин, — у него повсюду связи, он слишком заметный. А есть структуры практически полувоенные, дисциплинированные, и никто о них не знает». Такие схемы все время мутируют. Как только закрывается один канал, открывается другой.

— Эту схему невозможно отследить. Деньги уходят и смешиваются с другими потоками. Бесполезно даже пытаться, — сказал крупный российский банкир.

Первые свидетельства того, что перекачкой миллиардов долларов на западные рынки заняты российские спецслужбы в альянсе с ОПГ, стали известны летом 1999 года. Результаты расследования в США появились во всех новостях: один из столпов американской банковской системы — Bank of New York — успел отмыть более 7 миллиардов долларов, потенциально связанных с русским бандитским налом. Это был первый тревожный звонок. Разразился чудовищный скандал. Как мы уже знаем, после расследования угроза нависла и над счетами Семьи Ельцина. Именно из-за скандала в прессе Ельцин поспешил передать власть Путину. Весь Вашингтон, округ Колумбия, замер в тревожном ожидании. Слишком пугающе звучали новости о черном российском нале, который успел просочиться в США. Два дня в Конгрессе обсуждали возможные связи между операцией по отмыванию денег, КГБ и организованной преступностью. Конгрессмены заслушали бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси и других экспертов по России. Служивший в Вашингтоне бывший офицер КГБ Юрий Швец высказался прямо:

— Широкомасштабное внедрение российской организованной преступности в западную финансовую систему началось перед развалом СССР. Главными игроками были высокопоставленные чиновники КПСС, руководство КГБ и главари криминального мира.

Операции Bank of New York поражали дерзкой простотой. Применялись не такие изощренные схемы, как «молдавская прачечная» и «зеркальные торги», все это появилось позже. Два банкира из небольших российских банков переводили деньги своих русских клиентов — часто через подставные офшорные компании и зарегистрированный в Науру подставной Sinex Bank — на счета мутных компаний Benex и Becs в Bank of New York. После этого средства тут же уходили на счета третьей стороны. Следователи обнаружили, что счет Benex использовался в среднем «для перевода средств каждые пять минут, днем и ночью, двадцать четыре часа в сутки в течение восемнадцати месяцев». К 1998 году объемы достигли 200 миллионов долларов в месяц.

Больше всего следователей США и Великобритании озадачил тот факт, что некоторые транзакции Вепех привели к одному из самых опасных русских бандитов — Семену Могилевичу. Британские следователи впервые натолкнулись на Вепех, просматривая документы по делу о биржевом мошенничестве, в котором была замешана его подставная компания. Затем ФБР обнаружило, что связанное с компанией Вепех турагентство оплачивало заявления на визы в США некоторым его партнерам. Западные правоохранители начали подозревать, что за схемой по отмыванию денег может стоять сам Могилевич. Как сказал бывший заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер, свидетельствуя по этому делу в Конгрессе, сама по себе такая связь приводит к ошеломительным выводам:

— Весьма вероятно, что Вепех — это многомиллиардный бизнес по отмыванию денег, которым управляют два россиянина, причем один из них — инсайдер в крупном банке США. Также есть основания полагать, что Вепех в Нью-Йорке отмывал средства опасных представителей русской мафии. Когда я узнал об этом, у меня челюсть отвисла.

Могилевич использовался людьми Путина в качестве посредника в темных схемах торговли газом между Туркменистаном, Россией и Украиной и всегда был связан с русскими спецслужбами. Согласно показаниям трех его бывших партнеров и досье ФБР, плотнее всего он сотрудничал с Солнцевской группировкой и имел тесные отношения с правительством Москвы.

— У них была уйма твердой валюты, и они не знали, что с ней делать. Сева занимался инвестициями, — сказал бывший партнер.

— Он у них банкир, — сказал другой партнер. — Они делают деньги, но не знают, что с ними делать дальше.

В ФБР считали, что теперь Могилевич управляет собственной империей: его бизнес зиждется на проститутках, торговле оружием и наркотиками. Все операции он осуществляет в сотрудничестве с КГБ.

— Половина Севиного бизнеса изначально была связана со спецслужбами, — сказал бывший партнер. — Он всегда на них работал. КГБ никогда его не подставит. Он и есть преступная часть российского государства.

В афере с перекачкой денег в Bank of New York не было ничего нового. Она стала продолжением процесса, который начался перед развалом СССР: люди из КГБ объединились с организованной преступностью и занялись переправкой золота партии на западные счета. Вывод средств через Benex на счета Bank of New York был бы невозможен без координации с ФСБ и службой внешней разведки. Как сказал Джонатан Файнер, прокуратура Нью-Йорка была уверена: российская организованная преступность все чаще использует сложные офшорные механизмы, включая манипуляции с акциями для публичных торгов, ранее столь популярные среди торговцев кокаином.

Такая архитектура сделок предполагала, что за рычагами управления стоит альянс из КГБ и организованной преступности, а участником мог стать любой, кто хотел вывести деньги из России в безопасное место на Западе. Как и с последующими схемами по переправке черного нала — «молдавской прачечной» и «зеркальными торгами» Deutsche Bank, — большая часть прошедших через Benex денег принадлежала российским бизнесменам. Они искали способ уйти от налогов и таможенных пошлин. Однако в число бенефициаров входили также бандиты, организованная преступность Италии и, вероятно, члены Семьи Ельцина. Финансисты из КГБ и ОПГ работали в формате свободного объединения: сначала они придумывали схемы, а потом предлагали их всем желающим.

— Если есть такой механизм, его нужно рекламировать, — сказал эксперт по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, Марк Галеотти.

Джонатан Файнер сравнил это с походом в продуктовый магазин:

— Вы можете наведываться в ту же лавочку десять раз за неделю. Что не означает, что вы — часть организации. — Люди, стоявшие за организацией, оказались случайными исполнителями. — Они скоординировались, чтобы переправлять свои деньги. Это люди, способные решить проблему. Но никто из них не является постоянным исполнителем.

Тревожные звоночки вокруг операций Bank of New York звучали давно. Но когда выяснилось, что с организованной преступностью связаны далеко не все транзакции, шумиха стала утихать. Вместо полномасштабного расследования скандал замяли, и вскоре все было забыто. Два русских эмигранта, оба граждане США — Люси Эдвардс, возглавлявшая европейское отделение Bank of New York, и ее муж Питер Берлин, руководивший фирмой Benex из маленького офиса в Квинсе, — получили тюремные сроки за отмывание денег. Ни один топ-менеджер банка не понес наказания. В итоге банк уладил дело с прокуратурой и выплатил 38 миллионов штрафа. Юрий Швец полагал, что это была фатальная ошибка:

— Следствие не продвинулось. Оно встало. Президенту Клинтону было не до того. Он знал, что Ельцин — тот еще сукин сын. Но он был наш сукин сын. США давали России деньги, деньги разворовывались. И это никого не волновало. Но операции через Bank of New York проводила через Могилевича служба внешней разведки. Типичная операция российской внешней разведки, хотя США это не признали. В результате у нас есть то, что есть: в США — Трамп, а в Великобритании — все то же самое.

Схема положила начало следующим аферам, включая «молдавскую прачечную» и «зеркальные торги» Deutsche Bank, благодаря чему на Запад потекли миллиарды долларов российского черного нала. Часть этих денег уходила на приобретение роскошных квартир и особняков, часть оседала на частных банковских счетах, часть вернулась в Россию на реинвестиции. А еще часть, вероятно, через сложную систему брокерских фирм и фондов, связанных с организованной преступностью, была вложена в фондовый рынок США. На случай, если когда-нибудь придется покупать влияние, создавались резервные фонды. И у истоков всего этого стоял Могилевич. В начале девяностых годов он совместно с КГБ пытался освободить из тюрьмы вора в законе Япончика, который позже вместе с Евгением Двоскиным придумал более изощренные схемы. К тому моменту Могилевич же успел засветиться в скандале с Bank of New York и в газоторговых махинациях и стал слишком заметным. В 2007 году он получил небольшой срок и, по утверждению бывшего партнера, был вынужден передать часть бизнеса ФСБ.