Иван Попов – Борьба с преступностью в сфере экономики (страница 4)

В этом случае рекомендуется произвести: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого и обыск по месту его жительства; допрос свидетелей – очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

Подозреваемый в совершении преступления не задержан, но имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразно произвести: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении.

В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра.

Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения.

Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства.

Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершена кража или нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений.

При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.

К первоначальным следственным действиям относится и задержание, которое следует проводить осторожно и осмотрительно, т. к. подозреваемые(й) могут быть вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.

Важное значение в делах по грабежам и разбоям имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого и осмотр их одежды с целью выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружеведческая), судебно-медицинская, материаловедческая и др.

Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах, являются:

• какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого, каков характер имеющихся повреждений, каким по форме орудием причинено повреждение, не причинено ли повреждение конкретным предметом, каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения, каковы давность причинения и степень тяжести повреждений, имеется ли кровь на исследуемом предмете;

• принадлежит ли она человеку, какова ее группа, может ли кровь принадлежать конкретному лицу и др.

Путем судебно-медицинской экспертизы потерпевшего чаще всего решаются вопросы:

• о характере телесных повреждений;

• о сходстве либо различии группы крови, иных выделений организма, а также волос, изъятых с места происшествия, с соответствующими образцами, полученными у подозреваемых и др.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявления для опознания, проверка показаний на месте и некоторые другие следственные действия.

4. Виды преступлений в сфере экономической деятельности

В главе 22 УК РФ содержатся преступления в сфере экономической деятельности (37 составов – ст. ст. 169–199.2 УК РФ). Из них наиболее распространенные:

• регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);

• незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);

• незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);

• лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);

• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

• незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);

• злостное уклонение от погашения дебиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);

• незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);

• заведомо ложная реклама (ст. 182 УК РФ);

• уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);

• уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физ. лица (ст. 198 УК РФ);

• уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ) и др.

Краткая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) определяет признаки трех составов должностных преступлений, которые могут совершаться в сфере государственного регулирования отношений землевладения и землепользования: регистрация незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра, умышленное занижение размеров платежей за землю.

Различаясь по объективной стороне, они имеют ряд общих признаков: совершаются должностными лицами, с прямым умыслом, корыстной или иной личной заинтересованностью, с использованием своего служебного положения.

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей выражается в совершении действий, предусмотренных правовыми актами, для придания сделке с землей юридического значения без надлежащих к тому оснований.

Основания для совершения сделок с землей, виды возможных сделок, порядок их осуществления, требования, предъявляемые к сторонам, устанавливаются:

• Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. ст. 131, 265, 268 и др.);

• Земельным кодексом РФ, приятый ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ;

• Законом РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» (с изменениями от 14 февраля, 16 июля 1992 г., 14 мая 1993 г., 9 августа 1994 г., 22 августа, 27 декабря 1995 г., 28 июня, 18 ноября, 31 декабря 1997 г., 21, 25 июля, 29 декабря 1998 г., 22 февраля, 31 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 24, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20, 22 августа, 29 ноября 2004 г., 7 марта 2005 г., 26 июня 2007 г.).

• Указом Президента от 14 февраля 1996 г. № 198 «О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности»;

• Постановлением Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 319 «О порядке определения нормативной цены земли»;

• Указом Президента РФ от 7 марта 1996 г. № 337 «О реализации некоторых прав граждан на землю».

• Указом президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 (ред. от 25.01.1999) о регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России.

В соответствии с ГК РФ незаконными (недействительными) являются ничтожные сделки:

• совершенные с целью, заведомо противной основам порядка и нравственности (ст. 163 ГК РФ); не соответствующие требованиям закона или иным правовым актам (ст. 168);

• совершенные без намерения создать соответствующие правовые последствия (и. 1 ст. 170 ГК РФ);

• совершенные с целью прикрытия другой сделки (и. 2 ст. 170 ГК РФ);

• совершенные недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ), либо малолетним (ст. 170 ГК РФ).

Незаконными могут быть признаны и оспоримые сделки с землей, если они совершены юридическим лицом за пределами его правоспособности, гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, совершенные под влиянием обмана, угроз, насилия, злонамеренного соглашения сторон сделки, стечения тяжелых обстоятельств (ст. ст. 173, 177, 179 ГК).

Для квалификации преступлений указанные свойства сделки должны быть заведомо известны должностному лицу, осуществляющему ее регистрацию.

При расследовании фактов регистрации заведомо незаконных сделок с землей доказыванию подлежат:

• незаконность зарегистрированной сделки с землей (отсутствие законных оснований для предоставления земли, несоответствие данных, изложенных в первоначальных документах фактическим обстоятельствам, нарушение процедурного порядка регистрации сделки с землей, нарушение нормативных размеров предоставляемых земельных угодий и т. и.);

• сознательный характер регистрации незаконной сделки;

• корыстная или иная личная заинтересованность должностного лица, заведомо зарегистрировавшего незаконную сделку с землей, используя свое служебное положение (получение денег, подарков, взаимных услуг и т. и.).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Впервые в уголовное законодательство Российской Федерации ответственность за данное преступление была введена Законом РФ от 01.07.93 № 5304-1 (ст. 162.4. УК РСФСР).

В соответствии с ч. 1 ст. 171 УК РФ (с изм. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) под незаконным предпринимательством понимается:

• осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Квалифицирующим признаком данной статьи является совершение указанного выше деяния организованной группой или сопряженное с извлечением дохода в особо крупной размере.