Слушать книги Павел Ревенков (0)

На этой странице Вы можете бесплатно слушать аудиокниги Павел Ревенков онлайн. Также Вы найдете и других авторов книг схожих с Павел Ревенков

Последние

Электронные книги (2)

Павел Ревенков - Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Павел Ревенков - Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Алексей Воронин - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Алексей Воронин - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.