Слушать книги Михаил Каратаев (0)

На этой странице Вы можете бесплатно слушать аудиокниги Михаил Каратаев онлайн. Также Вы найдете и других авторов книг схожих с Михаил Каратаев

Последние

Электронные книги (1)

Алексей Воронин - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Алексей Воронин - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.